"Очевидец": работник похитил у работодателя 40 миллионов евро и проиграл их в казино

"Я даже сейчас не могу описать те чувства, – поделился своими эмоциями собственник и исполнительный директор BaltCap Пеэтер Сакс. – Никому такого не пожелаю".

Созданный в Таллинне в 1995 году и управляемый бывшим успешным дзюдоистом Пеэтером Саксом BaltCap в течение более 30 лет инвестировал сотни миллионов евро клиентов в почти 120 предприятий и проектов, как в странах Балтии, так и в остальной Европе. Среди инвесторов были как крупные пенсионные фонды и коммерческие банки, так и финансируемые из кармана налогоплательщика банки развития.

Главным героем этого скандала стал теперь уже 38-летний Шарунас Степуконис. Он закончил Каунаский технический университет по специальности финансовое управление и получил дополнительное образование в Великобритании. В 2011 году Степуконис стал проектным управляющим в литовском отделении BaltCap.

"Сначала вместе с инвестициями он пришел в литовский фонд. Это была сеть спортивных клубов, которую он помогал прежнему собственнику реструктурировать. Мы инвестировали, внесли хорошие коррективы. Он сделал эту сеть одной из самых успешных спортивных сетей Литвы", – сказал Сакс.

Имевший смелые идеи и безупречную репутацию Степуконис очень быстро завоевал доверие головной конторы, а в 2017 году его назначили руководителем инфраструктурного фонда BaltCap в Литве. Фонд курировал многие крупные проекты, начиная с реставрации литовских школ и строительства парков ветряков и солнечных батарей, и заканчивая строительством международного стадиона, который в Литве назвали проектом века. Но тут пришел ковид. "Время пандемии для всех было сложным. Возникло отдаление, общения стало меньше. Все видели, что он невероятно… как бы сказать, устал. Много работает, рабочие дни длинные", – продолжил рассказ Сакс.

Ни один коллега тогда еще не знал, что известный своей инвестиционной гениальностью и огромной работоспособностью Степуконис на самом деле уже несколько лет живет масштабной двойной жизнью и в свободное время снимает напряжение за игрой в интернет-казино. "Насколько известно, он довольно много играл в игровые автоматы, а также в настольные игры. Делал и спортивные ставки", – объяснил адвокат BaltCap Чираг Моди.

Из материалов следствия известно, что Степуконис начал играть в 2016 году и делал это только в принадлежащих одному концерну онлайн-казино Olympic и OlyBet. В 2017 году оборот его игрового счета составлял уже 150 тысяч евро, а сумма выигрыша составила 105 тысяч евро. И он все увеличивает ставки.

Исполнительный директор Консультационного центра по зависимости от азартных игр Сильвер Стернфельдт объяснил ситуацию так: "За этим стоит неконтролируемое компульсивное поведение, когда человек не может прекратить. Даже если он в состоянии рассуждать логически. Даже если он сопоставит свои выигрыши и потери, эта зависимость остается сильнее, чем наше логическое мышление. Человек болен".

Пеэтер Сакс, описывая происходившее дальше, рассказал, что деньги Степуконис начал выводить из своего фонда. "Начали повышать прибыль у уже подготовленных проектов. В какой-то момент возникли банковские кредиты и в итоге, когда суммы стали очень большими, то использовали и немного инвестиционных денег", – сказал он.

Проведенное задним числом внутреннее расследование Baltcap утверждает, что первый раз Степуконис вывел деньги в 2018 году и после начал делать это в нарастающем темпе. Если в первый год он проиграл 500 тысяч евро, то дальше год от года сумма всякий раз увеличивалась на полмиллиона. В 2021 году за первые шесть месяцев он проиграл на платформе Olympic уже пять миллионов евро!

Когда летом 2021 года в Литве вступила в силу поправка к закону, которая ввела более строгие требования для казино, Степуконис перешел играть на работающую с эстонской лицензией платформу OlyBet. Уже это является нарушением, поскольку литовский закон запрещает предлагать услуги азартных игр фирмам, у которых нет лицензии на деятельность в Литве. Но Степуконис являлся настоящим бриллиантовым клиентом, у которого имелся личный клиентский управляющий и которого осыпали подарками и бонусами.

"Он был в личном контакте с исполнительным директором, который приглашал его в эксклюзивные путешествия. Rider Cup по гольфу в Риме. Игры NBA в Абу-Даби. Финал кубка Torino Juventus в Севилье. Предлагали, естественно, и денежные бонусы. Примерно так: давно не играл, приходи, попробуй снова, тут вот тебе… и давали бонус в размере 1,3 млн евро", - рассказал Сакс.

"Используется беспомощное положение человека, поскольку он больше не может брать на себя ответственность за свое поведение и, возможно, он не в состоянии искать помощи, он, конечно, не в состоянии завязать с игрой своими силами", – пояснил Сильвер Стернфельдт.

Эксклюзивные предложения, кредит на игру более миллиона и персональный подход сработали, поскольку во втором полугодии 2021 года Степуконис проиграл уже восемь миллионов евро. Впоследствии самой серьезной претензией казино-фирме стало то, что должен был возникнуть вопрос о происхождении таких сумм. По правилам, необходимо проверять фоновую информацию об игроке, делающем ставки выше 2000 евро. Но в данном случае проверка получилась символической. Например, в распоряжении "Очевидца" есть ранее не публиковавшийся отчет фоновой проверки Olympic от мая 2021 года, в котором говорится о том, что взносы Степукониса "определенно" и "значительно" превышают ценность всего его имущества. Но казино удерживает информацию и позволяет "особо ценному клиенту" играть дальше.

"Была информация о том, что у Шарунаса Степукониса имелся доступ к имуществу предприятия, которым он руководил. Было известно и то, что ценность его собственного имущества составляла несколько сотен тысяч евро. Казино видело и то, что в это же время в казино приносились десятки миллионов евро. Должны ли были в такой ситуации у казино возникнуть вопросы о происхождении денег?" – задается риторическим вопросом адвокат.

15 октября 2021 года руководитель по маркетингу Olympic пишет Степуконису и просит предоставить информацию о происхождении доходов на счете Paysera, который литовец использует для внесения ставок. Игрок утверждает, что заработал миллионы на продаже доли в одной фирме и чуть раздраженно сообщает, что если такое давление продолжится, он прекратит играть в этом казино.

Если до сих пор велась лишь переписка, то 13 ноября 2021 года впервые происходит общение с глазу на глаз: в видео-конференции Teams участвуют главный юрист Eesti Olympic, руководитель по маркетингу и специалист по контролю за соответствием. Степуконис показывает документы о том, что якобы он продал за семь миллионов евро одно свое предприятие. На самом деле, это подделка, основой которой стал договор, связанный с предприятием BaltCap. "Речь же шла о черновике договора-продажи, на основании которого в Латвии продали одну станцию совместного производства. То есть, на самом деле, взял договор продажи электростанции, изменил некоторые данные и сказал, что на этой основе я продал свою фирму", – объяснил Чираг Моди.

Несмотря на то, что доказательства и рассказы литовца о происхождении денег критики считают смехотворными, комитет рисков казино все же дает зеленый свет на продолжение игры, что Степуконис начинает делать с еще большими суммами. Теперь можно только спекулировать о том, что фирма закрыла глаза, поскольку литовец являлся крайне прибыльным клиентом. "Если мы смотрим на цифры, то принесенные им в казино деньги в некоторые годы составлял треть оборота всего и половину прибыли", – привел пример Сакс.

Из имеющихся в распоряжении "Очевидца" отчетов о рисках видно, что в течение трех лет казино провело в отношении Степукониса шесть проверок, но не сообщило в соответствующие финансовые учреждения, Бюро данных об отмывании денег и его работодателю о том, что определенно выяснило на основании этих проверок.

Журналисты "Очевидца" неоднократно обращались к представителям казино, но фирма отказывается от каких-либо комментариев, ссылаясь на незавершенный спор.

Ранее представитель литовского Olympic сказал, что деньги Степукониса дошли до них через банки и платежные платформы должны были вмешаться раньше, если видят, что происходит что-то незаконное. Причина посмотреть на себя в зеркало есть и у чиновников обеих стран. На самом деле уже в 2022 году Paysera сообщила о подозрительном переводе в размере 3,9 млн евро, но Степуконис снова представил легенду о продаже доли и расследование тогда прекратили. "Что говорит теперь литовская прокуратура? Они говорят, что не знают, почему тогда это не стали расследовать дальше. Что это необоснованно. И, вероятнее всего, они еще ссылаются на свой внутренний контроль. В общем, все это несколько подозрительно", – сказал адвокат.

Карточный домик рассыпался в октябре 2023 года, когда финансовый директор и руководитель одного портфеля BaltСap заметили подозрительные переводы из рабочих проектов Степукониса на счета его фирмы и частных лиц. "Так быстро, насколько я смог, я отправился в Литву, говорил с ним несколько часов. Он все пытался мне объяснить, что делал все только во благо предприятий. Когда нужно было поддержать одну фирму, брал деньги в другой и сразу возвращал, чтобы деньги не пропали. Выкручивался до конца. Но мы начали это проверять и поняли, что, нет, не сходится. Тогда мы пошли и сказали ему: хватит! После этого он дал доверенность на доступ к своим счетам и там уже ничего не было", – продолжил Сакс. По его словам, в итоге ему стало очевидно – практически все деньги были перечислены в казино.

Аудит установил, что в общей сложности за несколько лет Степуконис потратил 40 млн евро, большая часть из которых улетела напрямую в игровой ад: 5 млн – в литовское онлайн-казино Olympic и 30 млн – в среду зарегистрированного в Эстонии OlyBet.

И у инвесторов фонда, и у освещавших эту тему журналистов возник вопрос: каким образом в течение многих лет на предприятии никто ничего не замечал? "Степиконис смог отстранить других партнеров и самостоятельно руководить делом. То есть, он как бы вышел за периметр фонда и оттуда смог обманывать бухгалтеров, аудиторов и контролеров, предоставляя ложные данные", – объяснил Пеэтер Сакс.

По данным журналистов, в какой-то момент антигерой этой истории спрятался в Украине, предположительно, ушел на фронт. Но позже он сам сдался властям и был арестован. Сейчас ходят слухи, что он изменил свою внешность: у него большая борода, длинные волосы, он старается держаться подальше от СМИ. Не реагирует Степуконис и на запросы "Очевидца". Кроме вреда репутации этот скандал принес BaltCap и временные трудности. Но к концу 2024 года с инвесторами, в числе которых были и многие пенсионные фонды эстонских банков, удалось достичь соглашения о том, как компенсировать причиненный ущерб.

На данный момент литовский Департамент надзора за азартными играми оштрафовал литовский Olympic на 8,4 млн евро за предположительное отмывание денег и нарушение правил об организации азартных игр. Кроме того, ведется уголовное расследование, в рамках которого подозрения предъявлены эстонскому веб-казино и его прежнему руководителю Кори Пламмеру. Следствие начала Литва, но продолжает его Европейская прокуратура, которая в числе прочего арестовала на счетах эстонского OlyBet 31,6 миллиона евро. Но эта сумма не покроет всех возможных требований.

Можно подумать, что на этом история закончилась, но тут в этой и без того киношной истории происходит удивительный поворот, который связан с заслужившим в Эстонии много внимания победителем в казино. А именно, в прошлом году, незадолго до ходатайства Европейской прокуратуры, предприниматель Марек Ныммик, выиграл в веб-игре OlyBet 10,9 млн евро, что стало самым крупным в истории Эстонии выигрышем в казино.

Журналисты попросили комментарий и у выигравшего 11 млн евро Марека Ныммика, но он ответил, что впервые слышит о такой теории заговора и не может комментировать настолько абсурдную историю. Последняя новость такова: и Paysera получила штраф за украденные в Литве деньги. Заслуживает внимания, насколько мощно литовские власти взялись за участников этой истории, а в Эстонии, через которую прошли почти 30 млн евро, кажется, никому нет до этого дела.

Источник: https://rus.err.ee/